[发明专利] 一种多属性的耦合稠密异常交易子图检测方法和系统 – CN114119027A 全文链接一   全文链接二

 
基本信息
申请号
CN202110482852.9
申请日
20210430
公开(公告)号
CN114119027A
公开(公告)日
20220301
申请(专利权)人
中国科学院计算技术研究所
申请人地址
100080 北京市海淀区中关村科学院南路6号
发明人
刘盛华;程学旗;孙晓冰;张嘉宝;赵启铭;沈华伟 专利类型 发明专利
摘要
本发明提出一种多属性的耦合稠密异常交易子图检测方法和系统。包括:将具有多属性的信息流建模为两个耦合的张量,并提出了一种新的多属性异常度量来准确地找到其中的稠密子张量。同时,本发明能很好地应用于非法资金转移检测问题:非法资金转移通常是一种从源账户开始,经过中间账户,汇聚到目标账户的资金流动过程,同时还具有快进快出、中间账户清空等性质。使用本发明能够有效捕捉欺诈性账户密集、可疑的非法资金转移行为;本发明设计的多属性异常度量也能够有效结合中间账户在短时间内清空余额的特点,进而准确地检测出非法资金转移交易链。
主权项
1.一种多属性的耦合稠密异常交易子图检测方法,其特征在于,包括:步骤S1,将多属性交易记录建模成两个耦合的张量 和张量 其中张量 包括源账户、中间账户、转账金额以及张量 相互耦合的属性,张量 包括中间账户、目标账户、转账金额以及与张量 相互耦合的属性;步骤S2,构建与张量 维度相同的子张量 构建与张量 维度相同的子张量和 中每个维度的属性集合分别是张量 和张量 的子集,将张量 和 分别在X和Z维度上展开,得到集合I;步骤S3,根据账户所属的账户类型和金额流量,为账户分配优先级权重,并构建优先级树;步骤S4,子集S=I∪Bx∪Bz,Bx表示子张量 包含的源账户的集合,Bz表示 包含的目标账户集合,将子集S中优先级权重最小的节点i删除,再次根据账户所属的账户类型和金额流量,为账户分配优先级权重,以更新节点i在该优先级树中的所有邻居的优先级权重,根据节点更新后的优先级权重,计算 和 的异常值;步骤S5,再次执行步骤S4,直到I、Bx、Bz三个集合中任意一个集合为空时终止;步骤S6,选择迭代过程中异常值最大时对应的子张量 和 作为异常交易检测结果。

 

 
IPC信息
IPC主分类号
G06Q20/40
G 物理

G06 计算;推算;计数

G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法

 

 
法律状态信息
法律状态公告日
20220301
法律状态
公开 法律状态信息
CN202110482852 20220301 公开 公开

 

 
代理信息
代理机构名称
北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006
代理人姓名
祁建国